İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 6 ay süren çalışmanın sonunda, “yüksek kâr” vaadiyle 5 milyar liralık dolandırıcılık yapan “İDOL FOREX” adlı sözde yatırım şirketine yönelik operasyon düzenledi. 4 kişi gözaltına alınırken, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, ihbar üzerine “İDOL FOREX” adlı sözde yatırım şirketini takibe aldı. Yaklaşık 6 ay süren takibin ardından sözde yatırım şirketinin yöneticilerine zamanlı operasyon düzenleyen düzenledi. Operasyonda, biri kadın 4 kişi gözaltına alındı. Şütphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dört farklı adrese yapılan operasyonda; çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, banka/kredi kartı ile suça konu şirket hesaplarının yer aldığı belge ve doküman ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.
ÖNCE YÜKSEK KÂR VAADİ, SONRASINDA ÇÖKÜŞ
Yapılan açıklamaya göre, sosyal medya platformlarına “İDOL FOREX” adlı sözde yatırım şirketi adına reklam veren şebeke, kendisiyle irtibat kuran kişilere yüksek kâr vaadinde bulunuyor. Şebekeye ilk etapta düşük miktarda para yatıran kişilere, kısa sürede yüksek oranda kâr elde ettiği söyleniyor.l Daha da yüksek kâr beklentisine giren mağdurlar, daha yüksek miktarda para göndererek şebekenin ağına düşüyor. Yatırım yapan kişinin yatırdığı para, istenen seviyeye ulaştığında ise yatırım yapılan mecralarda yüksek oranda zarara uğranıldığı söylenerek mağdurlar dolandırılıyor.
İDOL’DE TOPLANAN PARA 10 PARAVAN ŞİRKETE AKTARILDI
Şebeke’nin, dolandırıcılıktan elde ettiği parayla öncelikle altın aldığı belirlendi. Sonrasında ise alınan altının yine şebeke tarafından kurulan 10 paravan şirket üzerinden nakde çevrilerek izinin kaybedilmeye çalışıldığı tespit edildi.
SPK’DA KAYDI BULUNMAYAN YATIRIM ŞİRKETİ
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri yaptığı incelemelerde “İDOL FOREX” adlı şirketin Sermaye Piyasası Kurulu’nda kaydının bulunmadığını belirledi. Yapılan incelemede ayrıca söz konusu şirketlerin hesap hareketi miktarının 5 milyar lira olduğu da tespit edildi.
