Kapalıçarşı merkezli kara para soruşturmasında 4. dalga operasyon yapıldı. Forex, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis gelirlerinin paravan şirketler ve kripto transferleriyle aklandığı dosyada 80 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
Kapalıçarşı’da paravan şirketler üzerinden kara para aklandığı iddiasıyla yürütülen geniş çaplı soruşturmada dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 68 kişi gözaltına alındı.
Kapalıçarşı kara para soruşturması kapsamında yapılan dördüncü dalga operasyonda, forex işlemleri ve bilişim yöntemleriyle gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri ile yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin paravan şirketler aracılığıyla aklandığı belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasında, elde edilen suç gelirlerinin şahıs banka hesapları ve paravan şirketler üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, daha sonra bu paraların kripto para şirketlerine aktarılmak suretiyle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2024/279446 sayılı (Kapalıçarşı) soruşturması kapsamında yapılan detaylı çalışmalarda; forex işlemleri, bilişim yöntemleriyle gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine sokulduğu belirlendi.
Soruşturma dosyasına yansıyan bulgular doğrultusunda, suçtan elde edilen gelirlerin daha sonra kripto para şirketlerine aktarılarak yurt dışına çıkarıldığı ortaya konuldu. Bu kapsamda İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Toplam 15 ili kapsayan operasyonlarda, 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Operasyonlar sonucunda 68 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında, paravan şirket sahipleri ile para transferine aracılık ettiği tespit edilen şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindikleri mal varlıkları da incelemeye alındı. Bu çerçevede, 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yerine el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam ettiği vurgulandı.
16696,42%-1,65
43,85% 0,04
51,82% 0,32
7351,10% 0,99
11845,61% 0,03
