MASAK raporlarıyla desteklenen deliller üzerine düzenlenen dördüncü dalga operasyonda 76 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden kara para aklandığı iddiasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni bir aşamaya geçti.
Yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve farklı nitelikli dolandırıcılıklardan elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler aracılığıyla aklandığı tespit edildi.
Bu kapsamda düzenlenen dördüncü dalga operasyonunda 76 şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, MASAK ve bilirkişi raporları doğrultusunda suçtan elde edilen paraların Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden sisteme sokulduğu, paravan şirketler aracılığıyla aklama zinciri oluşturulduğu belirtildi.
Açıklamada, bu ağın arkasında Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ gibi şirketlerin bulunduğu, sistemin “arka planda oluşturulan ayrı bir muhasebe sistematiğiyle” organize edildiği ifade edildi.
Operasyonun İstanbul merkezli olmak üzere 10 ilde eş zamanlı yürütüldüğü, gözaltına alınanların tamamının sorgularının sürdüğü bildirildi.
Soruşturma kapsamında 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.
Başsavcılık, kara para aklama, yasa dışı bahis ve yatırım dolandırıcılığı suçlarıyla mücadelede “çok yönlü ve kararlı” bir şekilde sürecin devam ettiğini açıkladı.
17132,20%0,11
43,72% 0,19
51,92% -0,02
7075,01% 2,56
11673,05% -0,41
