32 MİLYARLIK AKIŞ DEŞİFRE EDİLDİ: DEV PLATFORM TMSF DENETİMİNDE!

Türkiye’de dijital finansın büyüyen gölgesi, bu kez büyük bir soruşturmanın merkezinde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK’ın ortak operasyonuyla COINO Kripto Platformu’na yönelik yürütülen aklama ve yasa dışı bahis incelemesi, kripto ekosisteminin nasıl bir kara para koridoruna dönüştürülebileceğini çarpıcı bir tabloyla ortaya koydu.

Kamu kurumlarına ulaşan bilgiler, COINO’nun kısa sayılabilecek bir zaman içinde olağanüstü bir para trafiğine sahne olduğunu gösteriyor. 2024 yılında yüz milyonlarla ifade edilen para girişi, 2025’e gelindiğinde milyarlarca liralık akışlara dönüşmüş durumda. Bu keskin yükseliş, savcılık ve MASAK tarafından “olağandışı” olarak değerlendirildi ve şirketin hesapları mercek altına alındı.

İncelemelerin işaret ettiği tablo şu: kripto platformunun işlem hacmi yalnızca bireysel yatırımcıların yükselen ilgisiyle açıklanamayacak kadar büyük. Kripto paraya çevrilen yüksek meblağların önemli bir bölümünün “kaynağı belirsiz”, hatta soruşturma dosyasında yer aldığı şekliyle “yasa dışı bahis ve dolandırıcılık bağlantılı” olduğu değerlendiriliyor. Para hareketlerinin izini süren mali uzmanlar, blok zincirindeki akışın bir süredir aynı yönlere doğrulduğunu, paranın önemli kısmının gerçek kişi veya kurumsal hesaplarda görülmeyen, iz sürmeye kapalı cüzdanlara aktığını belirtiyor.

Soruşturmanın önemli eşiklerinden biri, şirket hesaplarının büyüme hızının, şirket faaliyetleriyle orantısız şekilde katlanması oldu. Savcılık kaynakları, “ani ekonomik genişleme” olarak adlandırdıkları bu durumun, kripto pazarındaki normal dalgalanmalardan çok, sistemli bir para boşaltma mekanizması ihtimalini güçlendirdiği görüşünde. Özellikle TL girişlerinin peş peşe kriptoya çevrilip anonim cüzdanlara taşınması, soruşturmayı daha da genişleten unsurlardan biri oldu.

Gözaltı kararlarının verilmesinin ardından operasyonun, yalnızca şirket içi değil, platformun çevresindeki finansal ilişkiler ağını da kapsayacak şekilde genişletilmesi bekleniyor. 802 kişi üzerinden yürütülen para trafiğinde, yüzlerce ismin daha önce çeşitli soruşturmalarda yasa dışı bahis, dolandırıcılık veya kart suistimalleriyle anılmış olması dikkat çekiyor. Bu nedenle savcılık, COINO’nun tek başına değil, daha geniş bir finansal ağın parçası olarak çalıştığı kanaatine sahip.

TMSF’nin şirkete kayyum atanması ise operasyonun ağırlığını gösteren bir diğer işaret. Kayyum atamaları, genelde yalnızca mali değil, idari bütünlüğün de güvence altına alınması gereken dosyalarda tercih ediliyor. Bu adım, soruşturmanın önümüzdeki haftalarda yeni verilerle daha da büyüyebileceğinin güçlü bir göstergesi.

Kripto alanındaki denetimsizlik tartışmalarını yeniden alevlendiren operasyon, Türkiye’de dijital finansın nasıl düzenlenmesi gerektiğini de gündemin ön sıralarına taşıyor. Uzmanlara göre sorun yalnızca COINO’ya veya benzeri platformlara yönelik bir suistimalden ibaret değil; kalıcı çözüm, finansal izleme ve düzenleme mekanizmalarının çağın ihtiyaçlarına göre yeniden kurulmasında yatıyor.

Soruşturmanın seyri, el konulan şirketlerin mali kayıtlarının açılmasıyla birlikte daha netleşecek. Ancak şimdiden görünen şu ki: kripto para üzerinden işleyen karanlık bir ağ, Türkiye’nin ekonomi ve güvenlik gündemini uzun süre meşgul edecek gibi duruyor.